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　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲通告霸王國際（集團）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十八日（星期四）下午四時或緊隨本公司將於同日下午三時正舉行的股東週年大會結束後於中國廣州市白雲區廣花三路468號霸王工業園霸王廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案。

　　1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上的所有決議案將以投票方式進行表決（惟大會主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。

　　2. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東，均可委任一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則相關代表委任表格上須註明每名受委代表所代表的有關股份數目。每名親身出席或由受委代表出席的股東可就所持的每股股份各投一票。

　　3. 代表委任表格須按所載指示填妥，並連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件（如有（）或經核實證明的授權書或授權文件副本），必須於本公司股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），方為有效。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席本公司股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，該委託書應被視為已撤銷。

　　為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，本公司未登記的股份持有人務請確保將所有過戶文件連同有關股票在不遲於二零二六年五月二十日（星期三）下午四時三十分前，送達本公司在香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。釐定本公司出席大會並於會上投票的權利的記錄日將為二零二六年五月二十八日（星期四）。